A.贷款
B.存款
C.中间
D.信贷
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A.管理风险
B.操作风险
C.审查风险
D.调查风险
A、商户人员捡到他人银行卡后使用,涉嫌冒用他人信用卡,数额较大的
B、商户人员窃取他人银行卡后使用,涉嫌盗窃并使用他人信用卡,数额较大的
C、商户人员刷假卡或协助他人刷假卡
D、商户虚假申请或恶意倒闭,涉嫌欺诈银
A.伪造卡
B.变造卡
C.丢失卡
D.白卡欺诈
A.规范强化提升
B.规范加强提升
C.规范强化提高
A.内部控制环境
B.风险计量与控制
C.内部控制措施
D.信息交流与反馈
E.监督评价与纠正
F.风险识别与评估
A.管理控制
B.发展完善
C.保护控制
D.管理发展
A.资金扣划
B.执法文书公函
C.执法人员身份
D.信用社工作人员私自或者与外部人员合伙,利用查询、冻结(解冻)、扣划手段,挪用盗取资金
A.无证件开户
B.存款“实名制”
C.客户识别
D.活期存款
最新试题
银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送()
银行保险机构应当充分运用当地消费纠纷调解处理机制,通过建立()等机制促进消费纠纷化解。
山东省银行业及相关单位的反恐怖防范工作原则为()
银行保险机构消费者权益保护委员会的职责包括()
哪些处罚信息终身有效()
举报同时符合下列条件的,银行保险监督管理机构予以受理()
伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,给予()处罚。
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,给予()处罚。
消费者权益保护工作重大信息包括但不限于银行保险机构消费者权益保护工作()等消费者权益保护工作有关的信息。
各级银行保险业机构要组织好“12.4”国家宪法日、消费者权益保护日等集中宣传活动,引导从业人员(),破除“法不责众”“人情大于国法”等错误认识。