A、发案机构的上级主管部门和法人机构
B、发案机构的上级主管部门和分管部门
C、发案机构的上级业务部门和主管部门
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A.周转
B.结算
C.清算
A.专人
B.双人
C.信贷员
A、三个
B、六个
C、十二个
D、十八个
A、股金吸纳
B、股东信息录入
C、密码设臵
D、股金证打印
A、对账资料要归档保管、专人负责、防止毁损丢失和资料被偷换、篡改
B、对账人员
C、对账内容
D、对账频率
A、对在途未达账款进行延伸核查,对异常款项要实行全程跟踪追溯到位
B、未达账款
C、交易时间差
D、错帐冲正或者摸账
A、退票
B、票据入账
C、提入票据复核
D、交换员利用工作之便,在交换拿回的票据中,插入调换经过伪造变造的票据
A.先存后支;先收后付;不予垫款
B.先收后付;先存后支;不予垫款
C.先收后付;先支后存;不予垫款
A.自觉性
B.自律性
C.合规性
D.专业性
A.财产权;管理权
B.所有权;管理权
C.控制权;管理权
D.所有权;经营权
最新试题
下列属于突发事件信息报告基本因素的有()
银行保险监督管理机构不予受理的举报有()
强化对案件处置结果的运用,对案发银行保险机构进行()时,应体现差异化监管原则,综合参考机构业内案件发生情况、内部问责、整改落实和是否属于自查发现案件等情况。
银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送()
银保监会及其派出机构应当加强与人民银行及其分支机构的沟通协作,在()工作中加强沟通协调,推动形成监管合力。
银行业系统以常态反恐怖防范为主,有下列情况之一()的,应当依照指令立即转入应急反恐怖防范等级。
举报同时符合下列条件的,银行保险监督管理机构予以受理()
有下列()情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
持续完善案件(风险)报送管理制度,结合业务特点、风险状况、案防形势,及时更新报送要求。督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对()的机构进行处罚。
银行保险机构可以要求投诉人提供以下材料或者信息()