A、三个
B、六个
C、十二个
D、十八个
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A、股金吸纳
B、股东信息录入
C、密码设臵
D、股金证打印
A、对账资料要归档保管、专人负责、防止毁损丢失和资料被偷换、篡改
B、对账人员
C、对账内容
D、对账频率
A、对在途未达账款进行延伸核查,对异常款项要实行全程跟踪追溯到位
B、未达账款
C、交易时间差
D、错帐冲正或者摸账
A、退票
B、票据入账
C、提入票据复核
D、交换员利用工作之便,在交换拿回的票据中,插入调换经过伪造变造的票据
A.先存后支;先收后付;不予垫款
B.先收后付;先存后支;不予垫款
C.先收后付;先支后存;不予垫款
A.自觉性
B.自律性
C.合规性
D.专业性
A.财产权;管理权
B.所有权;管理权
C.控制权;管理权
D.所有权;经营权
A.贷款
B.存款
C.中间
D.信贷
A.管理风险
B.操作风险
C.审查风险
D.调查风险
A、商户人员捡到他人银行卡后使用,涉嫌冒用他人信用卡,数额较大的
B、商户人员窃取他人银行卡后使用,涉嫌盗窃并使用他人信用卡,数额较大的
C、商户人员刷假卡或协助他人刷假卡
D、商户虚假申请或恶意倒闭,涉嫌欺诈银
最新试题
持续完善案件(风险)报送管理制度,结合业务特点、风险状况、案防形势,及时更新报送要求。督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对()的机构进行处罚。
为进一步完善银行业保险业从业人员金融违法犯罪预防工作机制,构建“()”三位一体的预防犯罪工作体系,形成齐抓共管的治理格局。
有下列()情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。
下列的银行发生突发事件中,做法正确的有()
银行保险机构发生下列情况的,应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告()
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,给予()处罚。
银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送()
山东省银行业及相关单位的反恐怖防范工作原则为()
银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为()
各级银行保险业机构要组织好“12.4”国家宪法日、消费者权益保护日等集中宣传活动,引导从业人员(),破除“法不责众”“人情大于国法”等错误认识。