A、对账资料要归档保管、专人负责、防止毁损丢失和资料被偷换、篡改
B、对账人员
C、对账内容
D、对账频率
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A、对在途未达账款进行延伸核查,对异常款项要实行全程跟踪追溯到位
B、未达账款
C、交易时间差
D、错帐冲正或者摸账
A、退票
B、票据入账
C、提入票据复核
D、交换员利用工作之便,在交换拿回的票据中,插入调换经过伪造变造的票据
A.先存后支;先收后付;不予垫款
B.先收后付;先存后支;不予垫款
C.先收后付;先支后存;不予垫款
A.自觉性
B.自律性
C.合规性
D.专业性
A.财产权;管理权
B.所有权;管理权
C.控制权;管理权
D.所有权;经营权
A.贷款
B.存款
C.中间
D.信贷
A.管理风险
B.操作风险
C.审查风险
D.调查风险
A、商户人员捡到他人银行卡后使用,涉嫌冒用他人信用卡,数额较大的
B、商户人员窃取他人银行卡后使用,涉嫌盗窃并使用他人信用卡,数额较大的
C、商户人员刷假卡或协助他人刷假卡
D、商户虚假申请或恶意倒闭,涉嫌欺诈银
A.伪造卡
B.变造卡
C.丢失卡
D.白卡欺诈
A.规范强化提升
B.规范加强提升
C.规范强化提高
最新试题
银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为()
银保监会及其派出机构应督促银行保险机构及时报送案件(风险)信息、重大违法事件,依法对()的机构进行处罚。
下列的银行发生突发事件中,做法正确的有()
银行保险机构发生下列情况的,应当及时向银保监会或属地银保监局提交临时报告()
银行保险机构消费者权益保护委员会的职责包括()
各单位应当建立健全并实施下列反恐怖防范的相关管理制度()
银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送()
《银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法》所称处罚信息是指银行业金融机构从业人员在执业过程中受到()等惩戒措施的信息。
发生以下情况,应当向银保监会报告突发事件信息的有()
伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的,给予()处罚。