A.违反现金管理和财务管理规定，用白条、发票、已签发的股金证、应收账款等抵库
B.尾箱现金账款不符，柜员利用假币调换现金尾箱中的真币，或直挪用、盗用尾箱现金
C.柜员之间不得私自借用现金，必须通过现金调拨程序调缴现金，保证尾箱现金账账、账款相符
D.每日营业终了，主管或指定专人对柜员尾箱卡把核对现金，对整把现金进行翻查，并逐份清点重要空白凭
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A.印章、密押机运输，采取公交车、出租车等交通工具进行运输，或通过邮寄、托运等方式运输，造成遗失、被盗或失密
B.重要印章专用运输车搭乘无关人员及捎带其他物品，或运输途中擅离职守，导致印章、密押机丢失
C.银行印、押必须按照重要物品的运输要求实行专车运输，严禁邮寄、托运
D.对运输时间、地点、和路线要严格保密，押运车辆不得搭乘无关人员和捎带其他物品
A.开办一项业务
B.出台一项制度
C.建立一项流程
D.组织一次学习
A.合规创造价值
B.合规从高层做起
C.合规人人有责
D.主动合规
E.有效互动
A.要按照《农村信用社对账管理制度》，严格设立记账、对账岗位、执行双人对账、换人对账等对账风险控制措施，严防“一手清”
B.认真执行柜员尾箱每日现金.实物“三碰库”和对账制度
C.记账.对账人员相互兼岗、混岗、业务“一手清”
D.内部不法人员为掩盖挪用、侵占资金行为，利用对账人员单方面核对余额或发生额，或核对发生额不勾对交易明细等漏洞，办理虚假业务，挪用、侵占信用社资金
A.客户身份识别
B.授权审核
C.解挂操作
D.预留印鉴挂失
E.密码挂失
F.挂失取现销户
A.同一单位在同一网点开立多个一般账户，或以同一证明文件为客户开立多个专用账户
B.同一单位在同一网点，或信用社工作人员与外部人员勾结，频繁开户、销户，并办理与开户单位经营状况不相符的大额资金往来
C.认真审核并换人复查单位开户资料的完整性、真实性、合规性
D.对无证、假证、证件不符、资料不全，代理手续不完善的，信用社要拒绝办理相关业务，对行为可疑的和领导授意办理、抵制无效的应及时报告，并留存记录
A.管理权限
B.业务种类
C.金额大小
D.职务级别
E.风险程度
A.信用风险
B.市场风险
C.交易风险
D.投资风险
E.操作风险
F.流动性风险
A.共同意识
B.规范经营
C.经营理念
D.价值观念
A.珠宝首饰店
B.名表专卖店
C.名牌服饰店
D.高档电器商场
最新试题
举报同时符合下列条件的，银行保险监督管理机构予以受理（）
银行业系统以常态反恐怖防范为主，有下列情况之一（）的，应当依照指令立即转入应急反恐怖防范等级。
以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，给予（）处罚。
银保监会及其派出机构应督促银行保险机构及时报送案件（风险）信息、重大违法事件，依法对（）的机构进行处罚。
银行保险监督管理机构不予受理的举报有（）
对（）信访事项不予受理或不再受理，并以书面、手机短信、电子邮件等适当方式告知信访人。
银行员工因过失引起营业室火灾，后被及时扑灭，未造成经济损失，情节较轻，应给予（）处罚。
银行保险业各级高级管理人员、各分支机构负责人要按照分工切实承担管理责任，落实案防职责，一层抓一层，层层抓防范，以“了解你自己的员工”为原则，充分了解员工的（），定期开展员工异常行为排查，不断更新排查工具和方法，防患于未然。
下列的银行发生突发事件中，做法正确的有（）
消费者权益保护工作重大信息包括但不限于银行保险机构消费者权益保护工作（）等消费者权益保护工作有关的信息。