A.记过
B.降级
C.记大过
D.警告
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A.房地产开发业务
B.股票投资业务
C.信托投资业务
D.向其他商业银行投资
A.上海公安局
B.上海检察院
C.人民银行征信系统
D.上海市公共信用信息平台
A.银行业金融机构员工被拘留
B.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪
C.银行业金融机构员工被取保候审
D.银行业金融机构员工被逮捕公安、司法机关立案侦查的
A.一情多报
B.有情不报
C.多情一报
D.一情一报
A.3个月,5个工作日
B.3个月,10个工作日
C.1个月,10个工作日
D.1个月,5个工作日
A.在案件防控工作考评中,没有转发银监会《重大突发事件报告制度》,相关工作一票否决
B.年度内发生非自查发现重大、恶性案件的,年度考评结果一票否决
C.应当从组织、人员、制度等各方面保障案件(风险)信息报送的迅速、准确和全面
D.应当建立起完善的案件防控工作督导、监管体系
A.案件
B.事故
C.损失
D.意外
A.定期或不定期
B.不定期
C.短期
D.定期
A.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的
B.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的
B.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,但其不当行为导致案件发生的
D.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的
A.甲、乙均不构成犯罪
B.乙构成出售、非法提供个人信息罪
C.甲构成出售、非法提供个人信息罪
D.甲乙双方构成共同犯罪
最新试题
银行保险机构可以要求投诉人提供以下材料或者信息()
银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,或者违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,数额较大的,给予()处罚。
银行业系统以常态反恐怖防范为主,有下列情况之一()的,应当依照指令立即转入应急反恐怖防范等级。
山东辖内各银行保险机构要紧密结合“行业规范建设深化年”活动,抓好预防犯罪的三道防线包括()
银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为()
以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,给予()处罚。
银行保险机构消费者权益保护委员会的职责包括()
银行保险机构反洗钱和反恐怖融资年度报告和临时报告按照以下路径报送()
银行员工因过失引起营业室火灾,后被及时扑灭,未造成经济损失,情节较轻,应给予()处罚。
下列的银行发生突发事件中,做法正确的有()