《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查中发现的重大案件线索...

判断题《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题，可由问题所在机构自行调查。

1.判断题《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，组织、参与、开展民间借贷、违规担保的；至少应给予解除劳动合同处理。

2.判断题《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，利用职务上的便利，盗窃、诈骗、贪污、挪用、侵占银行、客户资金或其他财产以及收受贿赂的；应给予开除处理。

3.判断题《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，借银行名义或利用银行员工身份私自代客投资理财的；至少应给予解除劳动合同处理。

4.判断题对于有销售起点金额要求的产品，商业银行应在销售时主动告知客户。

5.判断题《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》规定，外部人员实施的网银诈骗、电话银行诈骗等案件，一般按季度报送案件数据。

6.判断题银行业金融机构案件防控工作联席会议形成的决议或决定以会议纪要形式发送各参会单位。

7.判断题《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出，根据案件定义和分类，如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，银行业金融机构则无需报送此类案件。

8.判断题《关于规范银行从业人员参与民间融资、非法集资、违规销售等问责事项的通知》规定，违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章、密钥等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动的；应给予解除劳动合同处理。

9.判断题银行业金融机构从业人员可以从事民间借贷活动。

10.判断题银行业金融机构案件防控工作联席会议各参会单位对联席会议作出的决议或决定可以不履行。