并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素？（）

客户特性风险子项包括（）。

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，同一性原则是指？（）

下列选项中，不属于客户尽职调查措施的是（）。

下面哪种情形下，金融机构不能直接将客户定级为低风险客户？（）

如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（）报告。

下列关于可疑交易报送表述正确的是？（）

对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。

业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）。