单项选择题3,6,4,8,6,12,2,()

A.4
B.6
C.8
D.14


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2.单项选择题没有多余词语的一个句子是()

A.马路的北头有商店和医院,商店的后面就是我的家。
B.他冒着风雨向前走着,在雨水中寻找路径。
C.参加长跑的运动员,听到广播马上到操场集合。
D.每到节假日,或是星期天,他就更忙了。

3.单项选择题学问从实地上用功,议论自然确有根据;若(),中无成见,自然随波逐流,无所适从。

A.走马观花
B.浮光掠影
C.心浮气躁
D.浅尝辄止

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对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素?()

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根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物(PEP)的定义,在卸任要职()之后,该等人员才可不被认定为政治公众人物(PEP)。

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法人金融机构应当形成书面的自评估报告,经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅,并()报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。

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《出口管制法》的立法宗旨是为了()。

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下列选项中,不属于客户尽职调查措施的是()。

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涉及苏丹、索马里等国家制裁项目,以及行业制裁识别名单(SSI)、外国制裁逃避者名单(FSE)等非SDN名单制裁对象的业务,以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项,应向境内一级分行(境外机构)反洗钱主管部门或总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)征询合规意见。

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原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当()评级等级较高的机构。

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二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚,其主要制裁对象是与被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。

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下列关于可疑交易报送表述正确的是?()

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根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指?()

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