A.1
B.2
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A.1
B.2
C.3
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A.1
B.2
C.3
D.5
A.当月末区域不良率高于风险控制标准120%
B.当月末区域不良率高于风险控制标准150%
C.当月末单项产品不良率高于风险控制标准100%
D.当月末单项产品不良率高于风险控制标准150%
A.谁录入、谁分级、谁发布
B.多级分布、就高预警
C.早暴露、早认定、早干预、早解除
D.全面覆盖、快速处置
A.风险处理区分客户、机构两个维度对风险信号进行管理
B.客户维度风险信号的处理是指对批量监管和现场检查中发现的风险线索、实施闭环全流程管理的过程
C.风险处理的流程包括信号导入、信号分级、预警发布、现场检查、跟踪督办、处置反馈六个方面
D.风险处理需要通过台账进行管理
A.押品变动信息监管
B.押品保管监管
C.贷款权证监管
D.押品价值重估监管
A.谁录入、谁分级、谁发布
B.多级分布、就高预警
C.早暴露、早认定、早干预、早解除
D.全面覆盖、快速处置
A.个人信贷业务高风险领域
B.内部控制和案件防控的薄弱环节
C.监管部门所关注的事项
D.市场风险
A.第一还款来源的安全稳定性
B.第二还款来源的足值有效性
C.贷款资金用途的合法合规性
D.贷款信贷资料的真实可靠性
A.暂停与担保机构的业务合作
B.根据管理要求缩减业务合作额度、范围
C.了解担保机构经营信息,如不存在实质风险,可暂缓采取措施
D.督促担保机构对逾期贷款进行压降
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最新试题
对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素?()
下列不属于现行安理会制裁国家的是?()
原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当()评级等级较高的机构。
在两次自评估间期,法人金融机构在哪些情况下,要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估,并考虑其对机构整体风险的影响?()
每年(),法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。
下列关于可疑交易报送表述正确的是?()
对各类渠道的固有风险评估可考虑哪些因素?()
美国财政部通过其下属机构()颁布执行《银行保密法》的条例。
下面哪种情形下,金融机构不能直接将客户定级为低风险客户?()
法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为()。