判断题个人助业贷款的借款用途必须与借款人经营活动保持一致,可以作为生产经营流动资金,也可以用于租赁商铺、装修店面、购置机械设备等其他合理用途,但用途必须明确。
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银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,有下哪种情形的,银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚?()
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对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素?()
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根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物(PEP)的定义,在卸任要职()之后,该等人员才可不被认定为政治公众人物(PEP)。
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关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?()
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下列选项中,不属于客户尽职调查措施的是()。
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《出口管制法》的立法宗旨是为了()。
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每年(),法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。
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下列关于可疑交易报送表述正确的是?()
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根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》,执行指标主要用于评价?()
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如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益,或与恐怖融资有关,金融机构应当依据法律要求,立即向()报告。
题型:单项选择题