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最新试题
下列关于大额交易报送表述正确的是?()
题型:多项选择题
行业(含职业)风险子项包括()。
题型:多项选择题
如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益,或与恐怖融资有关,金融机构应当依据法律要求,立即向()报告。
题型:单项选择题
下面哪种情形下,金融机构不能直接将客户定级为低风险客户?()
题型:多项选择题
关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?()
题型:多项选择题
根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物(PEP)的定义,在卸任要职()之后,该等人员才可不被认定为政治公众人物(PEP)。
题型:单项选择题
在两次自评估间期,法人金融机构在哪些情况下,要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估,并考虑其对机构整体风险的影响?()
题型:多项选择题
客户或其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(Officeof Foreign Asset Control,简称OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的,原则上应拒绝准入,避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
题型:判断题
银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,有下哪种情形的,银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚?()
题型:多项选择题
下列选项中,不属于客户尽职调查措施的是()。
题型:单项选择题