根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，执行指标主要用于评价？（）

制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的，应复审后受理该业务。

对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。

行业（含职业）风险子项包括（）。

下列不属于现行安理会制裁国家的是？（）

每年（），法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。

法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为（）。

对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素？（）

美国财政部通过其下属机构（）颁布执行《银行保密法》的条例。