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最新试题
并不是所有用美元进行的交易,都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。
题型:判断题
制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的,应复审后受理该业务。
题型:判断题
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》,评级指标包括()。
题型:多项选择题
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》,执行指标主要用于评价?()
题型:单项选择题
下列关于可疑交易报送表述正确的是?()
题型:多项选择题
下列选项中,不属于客户尽职调查措施的是()。
题型:单项选择题
法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为()。
题型:单项选择题
法人金融机构应当形成书面的自评估报告,经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅,并()报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。
题型:单项选择题
下列关于大额交易报送表述正确的是?()
题型:多项选择题
根据《出口管制法》,下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是?()
题型:多项选择题