关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是？（）

根据《出口管制法》，下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是？（）

根据二级制裁的规定，美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁，即使业务本身不涉及美国司法管辖权。

地域风险子项包括（）。

涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）征询合规意见。

对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素？（）

对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。

美国财政部通过其下属机构（）颁布执行《银行保密法》的条例。

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）。

根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物（PEP）的定义，在卸任要职（）之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物（PEP）。