行业（含职业）风险子项包括（）。

对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素？（）

法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并（）报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。

银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，有下哪种情形的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚？（）

下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是？（）

法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为（）。

业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）。

根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物（PEP）的定义，在卸任要职（）之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物（PEP）。

地域风险子项包括（）。

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，执行指标主要用于评价？（）