从业机构应当对哪些恐怖组织和恐怖活动人员名单开展实时监测？

从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制度，遵循“（）”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解建立业务关系的目的和意图，了解非自然人客户的受益所有人情况，了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的实际受益人。

金融机构在下列情况应当要求客户出示真实有效的身份证件进行核对并登记（）

不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）的分析过程。

大额交易和可疑交易报告的（）等由中国人民银行另行规定。

金融机构未履行客户身份识别义务的，（）处一万元以上五万元以下罚款。

定期或者在发生特定风险时评估交易监测标准和客户行为监测方案的（），并及时予以完善。

从业机构应当按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则，结合对（）、的身份识别情况，对通过交易监测标准筛选出的交易进行分析判断，记录分析过程。

从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的（）的，依法给予行政处分。

金融机构与（）客户进行交易，对直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。