从业机构应当建立健全（）和（），以客户为基本*单位开展资金交易的监测分析，对客户及其所有业务、交易及其过程开展监测和分析。

未按照规定设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作，由地级市派出机构（）。

履行客户身份识别的程序有哪些？

从业机构应当对哪些恐怖组织和恐怖活动人员名单开展实时监测？

从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的（）的，依法给予行政处分。

从业机构应当按照法律法规、规章、规范性文件和行业规则，结合对（）、的身份识别情况，对通过交易监测标准筛选出的交易进行分析判断，记录分析过程。

调查人员对可能被（）的文件，可以予以封存。

从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制度，遵循“（）”原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易采取合理措施，了解建立业务关系的目的和意图，了解非自然人客户的受益所有人情况，了解自然人客户的交易是否为本人操作和交易的实际受益人。

金融机构与（）客户进行交易，对直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。

从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当按本机构可疑交易报告（）规程确认为可疑交易后，及时提交可疑交易报告。