反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责...

单项选择题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（）和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。

A、客户身份资料
B、交易资料
C、交易凭证
D、交易金额

1.单项选择题国务院反洗钱行政主管部门应当向（）有关部门、机构定期通报反洗钱工作情况。

A、人民银行
B、银监局
C、国务院
D、公安机关

2.单项选择题海关发现个人出入境携带的（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。

A、现金、支票
B、现金、无记名有价证券
C、汇票、无记名有价证券
D、支票、汇票

3.单项选择题我国反洗钱工作有哪些重要意义（）。

A、是维护我国国家利益和人民群众根本利益的客观需要。
B、是打击经济犯罪的需要
C、是遏制其他严重刑事犯罪的需要
D、是维护金融机构信誉及金融稳定的需要
E、以上都是

4.单项选择题洗钱的过程具有以下哪些特征（）。

A、洗钱者考虑的是隐藏有关犯罪收益的真正所有权和来源。
B、改变有关金钱的形式
C、洗钱过程中尽量避免留下明显的痕迹
D、洗钱者能够控制洗钱的全过程。
E、以上都是

5.单项选择题反洗钱现场检查程序一般包括（）的档案整理阶段。

A、检查准备
B、检查实施
C、检查报告
D、检查处理
E、以上都是

6.单项选择题调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准，可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以（）。

A.封存
B.公开
C.保密

7.多项选择题按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施有。（）

A、客户身份识别
B、报告大额交易和可疑交易
C、保存客户身份资料和交易信息
D、客户身份登记

8.多项选择题下列属于洗钱特征的是。（）

A、国际化
B、专业化
C、多样化
D、复杂化
E、商业化

9.多项选择题洗钱的过程一般分为。（）

A、处置阶段
B、离析阶段
C、转移阶段
D、融合阶段

10.多项选择题我国反洗钱组织体系包括。（）

A、反洗钱监管部门
B、反洗钱司法部门
C、被监管机构
D、行业自律组织