多项选择题法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、()代码、()号码。
A、住所
B、经营范围
C、组织机构
D、税务登记证
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1.多项选择题法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的()
A、发证机关
B、名称
C、号码
D、有效期限
2.多项选择题法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括()和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。
A、控股股东
B、实际控制人
C、法定代表人
D、负责人
3.单项选择题明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,掩饰、隐瞒其来源和性质的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额()罚金。
A.5%以上20%以下
B.3%以上20%以下
C.5%以上10%以下
D.3%以上10%以下
4.单项选择题明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,掩饰、隐瞒其来源和性质的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额()罚金。
A.5%以上20%以下
B.3%以上20%以下
C.5%以上10%以下
D.3%以上10%以下
5.单项选择题刑法第一百五十一条第三款“走私珍稀植物及其制品等国家禁止进出口的其他货物、物品的,处()年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处()年以上有期徒刑,并处罚金。”
A、二
B、三
C、五
D、七
7.单项选择题《刑法》第二百零一条修改为:“纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报,逃避缴纳税款数额较大并且占应纳税额百分之十以上的,处()年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;数额巨大并且占应纳税额百分之三十以上的,处()年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。()
A、二
B、三
C、五
D、七
8.单项选择题《刑法》第二百五十三条之一:“国家机关或者金融、电信、交通、教育、医疗等单位的工作人员,违反国家规定,将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息,出售或者非法提供给他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。()
A、二
B、三
C、五
D、七
9.单项选择题刑法第二百六十二条之二:“组织未成年人进行盗窃、诈骗、抢夺、敲诈勒索等违反治安管理活动的,处()以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处()年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”
A、二
B、三
C、五
D、七
10.单项选择题《刑法》第二百八十五条第二款、第三款:“违反国家规定,侵入前款规定以外的计算机信息系统或者采用其他技术手段,获取该计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据,或者对该计算机信息系统实施非法控制,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。()
A、二
B、三
C、五
D、七
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