A、二
B、三
C、五
D、七
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、二
B、三
C、五
D、七
A、二
B、三
C、五
D、七
A、二
B、三
C、五
D、七
A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
A.窝藏
B.转移
C.收购
D.代为销售
刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”是指()
①预谋实施恐怖活动的个人
②准备实施恐怖活动的个人
③实际实施恐怖活动的个人
A.①②
B.①③
C.②③
D.①②③
A.刑法第191条、312条、349条规定的犯罪,可以不以上游犯罪事实成立为认定前提
B.上游犯罪查证属实,但尚未依法宣判,不影响刑法第191条、312条、349条规定犯罪的审判
C.因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,刑法第191条、312条、349条规定犯罪也相应无法认定
D.依法以其他罪名定罪处罚的,影响刑法第191条、312条、349条规定犯罪的认定
A.被告人的认知能力
B.接触他人犯罪所得及其收益的情况
C.犯罪所得及其收益的种类、数额
D.犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素
A.毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪
D.普通诈骗犯罪
A.中国人民银行
B.中国人民银行各分支机构
C.有管辖权的侦查机关
D.公安机关
最新试题
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求,所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
关于反洗钱,以下说法错误的是()
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。