《刑法修正案六》第一百九十条第一款，掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益...

多项选择题《刑法修正案六》第一百九十条第一款，掩饰、隐瞒洗钱上游犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（）

A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的

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1.多项选择题《刑法修正案六》第三百一十二条：“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以（）或者以其他方式掩饰、隐瞒的，处三年以上有期徒刑、拘役、或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，不处罚金。”（）

A.窝藏
B.转移
C.收购
D.代为销售

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2.单项选择题 刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”是指（）
①预谋实施恐怖活动的个人
②准备实施恐怖活动的个人
③实际实施恐怖活动的个人

A.①②
B.①③
C.②③
D.①②③

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3.单项选择题下面说法正确的是（）

A.刑法第191条、312条、349条规定的犯罪，可以不以上游犯罪事实成立为认定前提
B.上游犯罪查证属实，但尚未依法宣判，不影响刑法第191条、312条、349条规定犯罪的审判
C.因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的，刑法第191条、312条、349条规定犯罪也相应无法认定
D.依法以其他罪名定罪处罚的，影响刑法第191条、312条、349条规定犯罪的认定

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4.多项选择题对刑法第191条、第312条规定的被告人“明知”的事项进行认定，应结合的因素包括（）

A.被告人的认知能力
B.接触他人犯罪所得及其收益的情况
C.犯罪所得及其收益的种类、数额
D.犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素

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5.多项选择题洗钱犯罪的上游犯罪情形包括（）

A.毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪
D.普通诈骗犯罪

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6.单项选择题反洗钱调查中的临时冻结措施应当由（）实施。

A.中国人民银行
B.中国人民银行各分支机构
C.有管辖权的侦查机关
D.公安机关

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7.单项选择题在非现场监管中，对涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的，应进行（）

A.现场检查
B.行政调查
C.案件协查
D.信息分析