个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。

对客户真实职业信息的了解，对可疑交易甄别工作意义不大。

非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）

受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。

下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）

对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户，应适当调高其洗钱风险等级。

各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育，及时通报电信网络新型违法犯罪案例，总结作案手段和特点，交流防堵经验做法，展示宣传资料，提高一线人员的防范和识别能力，加强社公众风险防范意识，有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。

洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。

反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。