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A.留学咨询公司
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C.资产评估公司
D.典当行
A.金融机构总部
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D.人民银行省一级分行
A.纸质传真
B.纸质送达
C.磁介质传递电子文件
D.专线局域网传输
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《反洗钱非现场监管办法（试行）》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.电话询问
B.书面询问
C.走访金融机构
D.现场检查
E.约见金融机构高级管理人员谈话
A.金融机构报送的反洗钱统计报表、信息资料、工作报告以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容及其他资料信息
B.中国人民银行及其分支机构对金融机构进行非现场监管形成的各种报表、报告资料或分析材料
C.有关部门或个人对金融机构的反洗钱工作的意见、监督信息及举报材料
D.媒体报道的金融机构有关反洗钱信息
最新试题
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制，推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。（）
金融机构在进行洗钱风险评估时应遵循（）原则，不得向客户或其他与反洗钱工作无关的第三方泄露风险评估结果信息。
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励，并形成一定网络和组织层级，此类行为符合传销的界定。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。