人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合，积极推进信息共享，建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制，推动紧急止付和快速冻结顺利实施。

柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为，并主动引导客户到其他银行办理业务。

贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时，必须使用交易当事人的同名银行账户。

不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

受毒品犯罪形势影响，贩毒分子往往采用“人、毒、钱”相分离的方式交易。

POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。

洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。

非法买卖的银行卡以信用卡为主。

涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的，证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项？（）