A、二
B、三
C、五
D、七
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A、二
B、三
C、五
D、七
A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
A.窝藏
B.转移
C.收购
D.代为销售
刑法第120条之一规定的“实施恐怖活动的个人”是指()
①预谋实施恐怖活动的个人
②准备实施恐怖活动的个人
③实际实施恐怖活动的个人
A.①②
B.①③
C.②③
D.①②③
A.刑法第191条、312条、349条规定的犯罪,可以不以上游犯罪事实成立为认定前提
B.上游犯罪查证属实,但尚未依法宣判,不影响刑法第191条、312条、349条规定犯罪的审判
C.因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,刑法第191条、312条、349条规定犯罪也相应无法认定
D.依法以其他罪名定罪处罚的,影响刑法第191条、312条、349条规定犯罪的认定
A.被告人的认知能力
B.接触他人犯罪所得及其收益的情况
C.犯罪所得及其收益的种类、数额
D.犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素
A.毒品犯罪黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪破坏金融管理秩序犯罪
D.普通诈骗犯罪
A.中国人民银行
B.中国人民银行各分支机构
C.有管辖权的侦查机关
D.公安机关
A.现场检查
B.行政调查
C.案件协查
D.信息分析
A.中国人民银行
B.需要协助调查的省一级分支机构
C.本行(部)行长(主任)
D.本行(部)主管副行长(副主任)
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