A、委托人
B、受益人
C、指定受益人
D、法定受益人
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A、职业
B、行业
C、住所地
D、工作单位地址
A、住所
B、经营范围
C、组织机构
D、税务登记证
A、发证机关
B、名称
C、号码
D、有效期限
A、控股股东
B、实际控制人
C、法定代表人
D、负责人
A.5%以上20%以下
B.3%以上20%以下
C.5%以上10%以下
D.3%以上10%以下
A.5%以上20%以下
B.3%以上20%以下
C.5%以上10%以下
D.3%以上10%以下
A、二
B、三
C、五
D、七
A、二
B、三
C、五
D、七
A、二
B、三
C、五
D、七
最新试题
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作,作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍末结束的,只要满足了保存5年要求的,金融机构就可以不用将其保存了。()
当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时,填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
反洗钱监管处罚的重点为:()
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
开户时,法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件,开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件。
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。