A.信用等级
B.地域
C.业务
D.行业
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A.管理国际反洗钱数据库
B.毒品控制计划
C.犯罪控制计划
D.管理国际反洗钱信息网络
A.在退保、理赔或给付环节再核实被保险人、受益人与投保人的关系
B.在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质
C.适当延长客户身份资料的更新周期
D.在合理的交易规模内,适当降低客户身份识别措施的频率或强度
A.亚太反洗钱组织
B.欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C.欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D.西非政府间反洗钱工作组
A.通过对大额交易的宏观分析,可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析,有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C.在反洗钱调查和侦查过程中,可以提供资金去向的有关线索
D.通过对大额交易的交叉分析核对,有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
A.地域
B.业务
C.行业
D.是否为外国政要
A.在本保险机构的已缴纳保费金额超过一定限额
B.客户为非居民,或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C.客户涉及可疑交易报告
D.客户委托非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理本人于保险机构建立业务关系
A.行政处罚权
B.建议处分权
C.责令停业整顿
D.吊销经营许可证
A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为
B.洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗,“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款
C.通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款
D.企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法
A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度
B.履行客户身份识别义务
C.履行客户信息和交易记录保存义务
D.履行识别并报告可疑金融交易的义务
A.禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约
B.禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
C.打击跨国有组织犯罪公约
D.反腐败公约
最新试题
金融机构在识别境外单位客户时有效身份证件包括()
中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心。
金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,足以再现()反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
以下哪个行业不属于现金密集行业?()
反洗钱调查的客体不包括()
2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,就“明知”规定为()
金融行动特别工作组(FATF)提出的反洗钱有效性评估的直接目标,包括以下哪些方面?()
证券期货业机构应确保客户风险评估工作流程具有()或可追溯性。
证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括()
下列关于洗钱的危害性的说法中,错误的是()