A.2
B.3
C.5
D.7
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A.开户行
B.发卡行
C.收单行
D.清算行
A.居民身份证或临时身份证
B.户口簿
C.机动车驾驶证
D.护照
A.可控性
B.可追溯
C.安全保密
D.效率优先
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.无风险
A.现场调查
B.非现场调查
C.书面调查
D.口头调查
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行省级分支机构
C.中国人民银行地市级分支机构
D.金融机构总部
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款
C.致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款
D.建议有关金融监督管理机构依法责令A银行对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
A.在系统内部进行风险提示
B.督促相关业务部门和分支机构落实提示内容
C.注意将分析提示与本机构洗钱和恐怖融资风险评估工作有机结合,有效防范洗钱风险。
D.必要时,将风险提示内容作为内部审计、检查的参考
A.是大额取现销户的,银行须在可疑交易报告中注明取现销户
B.是大额转账销户的,可疑交易报告须完整填写交易对手信息,以记录销户后资金流向
C.销户后该客户已非本行客户,无需提交可疑交易报告
D.销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存
A.客户身份资料
B.交易信息
C.配合人民银行调查的可疑交易活动
D.可疑交易报告
最新试题
下列关于洗钱的危害性的说法中,错误的是()
以下哪个行业不属于现金密集行业?()
金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,足以再现()反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
反洗钱工作责任制的涵盖范围应包括下面几类人员,各级人员在反洗钱工作中分工明确,各司其职()
金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据()的调查要求,对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈。
金融机构在报送可疑交易报告时,可通过下列哪些机构向中国反洗钱监测分析中心报告?()
金融机构在识别境外单位客户时有效身份证件包括()
涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,符合以下情形之一的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让()。
根据相关法规规定,证券期货业法人机构的反洗钱年度报告内容应当覆盖()
《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》由()发布。