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A.X拥有实体A80%的股权，则实体A属于SDN名单制裁范围。
B.X拥有实体A50%的股权，实体A拥有实体B50%的股权，则实体B不属于SDN名单制裁范围。
C.X拥有实体A50%的股权和实体B10%的股权，实体A还拥有实体B40%的股权，则实体B属于SDN名单制裁范围。
D.X拥有实体A50%的股权和实体B25%的股权，实体A和实体B各自拥有实体C25%的股权，则实体C属于SDN名单制裁范围。
某有限责任公司账户交易信息呈现以下特征：
1、交易对手多为异地客户；
2、资金集中转入、分散转出特征明显且不在乎手续费支出；
3、资金快进快出，业务均通过网上银行渠道办理。
4、账户资金交易时间呈现高度密集，不间断状态。
5、单笔交易金额大部分为百元的整数倍；每日交易频繁；
6、公司账户续存期间从未参与每季正常对账，公司法人电话无法接通，留存地址无该公司经营场所。
根据以上信息，下列说法正确的是（）
A.涉嫌逃税、避税、骗税。
B.疑似空壳公司。
C.涉嫌组织经营赌博或为其转移资金。
D.涉嫌与毒品犯罪相关的可疑交易行为。
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美国财政部通过其下属机构（）颁布执行《银行保密法》的条例。
客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Officeof Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
地域风险子项包括（）。
下列不属于现行安理会制裁国家的是？（）
如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（）报告。
二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚，其主要制裁对象是与被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。
业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）。
法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为（）。
并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。
根据《出口管制法》，下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是？（）