A.自发现之日起10内在中国保监会指定的报纸上声明作废
B.自发现之日起15内在中国保监会指定的报纸上声明作废
C.持书面说明及声明作废的相关材料向中国保监会重新申领
D.仅持声明作废的相关材料向中国保监会重新申领
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.公司风险管理的统筹规划
B.监控预警和风险的识别、评估
C.参与公司风险管理、战略与投资等委员会的重大风险管理决策
D.风险管理的第一责任人
A.制度缺陷
B.设计缺陷
C.操作缺陷
D.运行缺陷
A.健全性
B.准确性
C.合理性
D.有效性
A.内控评估
B.审计
C.纪检监察
D.销售风险管控
A.不相容职务分离控制
B.预算控制
C.运营分析控制
D.绩效考评控制
A.控制环境
B.经营决策
C.风险识别
D.风险监督
A.董事会
B.监事会
C.管理层
D.全体员工
A.护照
B.武装警察身份证件
C.港澳居民来往内地通行证
D.台湾居民来往大陆通行证
A.广东
B.西藏
C.浙江
D.福建
A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B.以客户为单位限制账户功能
C.调低交易限额
D.采取标准化尽职调查
最新试题
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。