A.客户的名称
B.客户的住所
C.客户的经营范围
D.客户的组织机构代码
E.客户的税务登记证号码
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A.恐怖组织
B.恐怖分子
C.从事恐怖融资活动人员
D.竞争对手
E.贸易伙伴
A.国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
E.中国银行监督委员会发布的恐怖组织、恐怖分子名单
A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录
C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
D.违反保密规定,泄露有关信息
E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
E.《中华人民共和国宪法》
A.中国公民的居民身份证
B.中国人民解放军军人的军人身份证
C.中国人民武装警察的武警身份证件
D.香港澳门居民的港澳居民往来内地通行证
E.外国公民的护照
A.身份证件号码
B.注册资本
C.经营范围
D.法定代表人
E.负责人
A.强制性
B.互助性
C.保障性
D.实用性
E.自主性
A.证券发行
B.企业重组
C.兼并与收购
D.投资分析
E.风险投资
A.投标保函
B.付款保函
C.承包保函
D.履约保函
E.借款保函
A.委托人信息
B.小区账户
C.楼栋账户
D.业主账户
E.业主户住宅专项维修资金的缴纳
最新试题
农信银系统通存通兑业务只有全国辖域范围。
金融结算服务系统中实时业务不分场次实时转发。
各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
同一营业网点在办理规定业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,且其身份信息未变,则必须再对其进行联网核查。
对公通存业务只能通过转账方式办理,不得通过发起机构向单位结算账户存入现金。
因办理跨法人机构更换存折业务引起与客户之间的存款关系纠纷,如果受理机构尽到审核存折真实性、客户身份及验证密码义务的,受理机构仍需承担责任。
为加强对内部账户的业务控制,营业网点必须指定专人负责勾对前一工作日由柜员手工入账的内部账户交易流水。
办理跨法人机构更换存折业务过程中,因受理机构出现管理不当或违规等情况时,开户机构有权追究受理机构的责任。
大集中系统跨法人机构通存通兑业务往来汇差,是各机构往来业务资金交易借贷方发生额轧差后的差额。
省联社是金融平台的间接参与者。