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黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别。
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银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。
办理第二代支付业务应做到不积压、不延误,确保业务及时处理,并保障客户合法权益。
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。
严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》,明确运营主管为网点领导班子副职。
汇票上未记载付款日期的,为见票即付。
网内往来业务遵循“谁发出、谁负责”的原则。