A.效率
B.营销
C.质量
D.安全
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A.铁账
B.铁款
C.铁人
D.铁规章
A.标准化
B.合理化
C.规范化
D.制度化
A.个体指纹特征不明显
B.因季节性变化导致指纹特征不易识别
C.用户私自采集指纹
D.主管或管理员未现场复核指纹
A.身份证识别
B.手机验证
C.用户自行采集指纹
D.主管或管理员现场复核
A.营业前准备
B.受理审核、业务审批、业务授权
C.营业终了处理
D.账表和档案管理
A.无交易代码的业务
B.BoEing系统核查功能故障情况
C.有交易代码的业务
D.网点负责人要求的情况
A.手工输入客户证件号码进行联网核查,但具体业务核查制度规定只出示身份证的除外
B.人行系统故障暂存客户信息
C.手工输入客户证件号码进行联网核查,包括业务核查制度规定只出示身份证的
D.网点负责人要求留存的
A.客户提供证件本一级分行未留存,如人行返回核查结果应留存客户信息
B.客户提供证件有效期新于本一级分行,如人行返回核查结果应更新客户信息
C.客户提供证件有效期新于本一级分行,核查结果发生变化的应更新客户信息
D.客户提供证件有效期旧于本一级分行,如人行返回核查结果应更新客户信息
A.客户提供证件本一级分行未留存
B.客户提供证件有效期新于本一级分行已留存证件有效期
C.本一级分行已留存证件有效期旧于全行最新有效期
D.本一级分行留存客户信息核查结果为“公民身份号码与姓名一致,但不存在照片”、“公民身份号码存在,但与姓名不匹配”和“公民身份号码不存在”
A.新增“证件有效期”
B.新增“全行最新有效期”
C.新增“有效期比对结果”
D.新增BoEing客户端“联网核查”功能按钮
最新试题
支票是银行签发的,委托办理支票存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
一级分行应根据运营监督检查工作质量考核情况,定期组织运营监控中心和运营监管经理评优活动,确定评优标准和比例。
出票人申请签发电子商业承兑汇票,可自行通过企业网上银行、银企通互联平台办理出票信息登记,或委托银行为其办理。
未实行集中管理的(建制)县支行,营业机构不足4个的,因人员紧张,可以不配备运营监管经理。
“一网格”是指构建网格化管理责任体系,以行政隶属和实际管理为原则,建立网格责任区。
各级行应定期开展运营风险分析,全面了解和掌握运营风险状况,分析查找原因,提出风险防控措施和管理建议。
票据反假应当落实流程控制和岗位控制,确保票据签发(出售、承兑)、贴现、到期兑付、查询查复等各环节的规范操作。
除法律法规另有规定,各级机构和工作人员应对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密。
“三线一网格”是以党的建设为统领,以纪检监督为保障,以案件风险防控为重点,以网格化管理为抓手,以信息系统平台为支撑,以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式。
电子商业承兑汇票兑由银行业金融机构、财务公司承兑。