《出口管制法》的立法宗旨是为了（）。

关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是？（）

根据二级制裁的规定，美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁，即使业务本身不涉及美国司法管辖权。

业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）。

涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）征询合规意见。

美国财政部通过其下属机构（）颁布执行《银行保密法》的条例。

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，执行指标主要用于评价？（）

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？（）

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，同一性原则是指？（）

制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的，应复审后受理该业务。