A.行长
B.分管行长
C.主任委员
D.副主任委员
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A.主任委员
B.主持人
C.集中采购办主任
D.监票人
A.集中采购委员会主任委员
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C.财务部总经理
D.集中采购委员会副主任委员
A.副行长
B.行长
C.主任
D.科长
A.按时出席集中采购委员会会议,无特殊情况不得缺席
B.秉公办事,不徇私情,严格按照审议程序和有关集中采购制度、规定进行审议
C.确保审议的集中采购事项合规、合法、合理性
D.向集中采购办公室或有关部门了解需经集中采购委员会审议的集中采购事项及相关情况
A.公正
B.公平
C.实事求是
D.公开
A.会签
B.先买后审
C.书面审批
D.行长批复
A.办公室
B.财务会计部
C.总务部
D.安全保卫部
A.电子银行部
B.内控合规部
C.安全保卫部
D.个人金融部
A.副职
B.正职
C.经办人
D.经理
A.月会
B.审批
C.例会
D.复议
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最新试题
涉及苏丹、索马里等国家制裁项目,以及行业制裁识别名单(SSI)、外国制裁逃避者名单(FSE)等非SDN名单制裁对象的业务,以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项,应向境内一级分行(境外机构)反洗钱主管部门或总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)征询合规意见。
客户或其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(Officeof Foreign Asset Control,简称OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的,原则上应拒绝准入,避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
下列关于大额交易报送表述正确的是?()
业务(含金融产品、金融服务)风险子项包括()。
如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益,或与恐怖融资有关,金融机构应当依据法律要求,立即向()报告。
关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?()
对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素?()
法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为()。
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指?()
银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,有下哪种情形的,银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚?()