二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚，其主要制裁对象是与被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。

法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为（）。

《出口管制法》的立法宗旨是为了（）。

下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是？（）

并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。

地域风险子项包括（）。

美国财政部通过其下属机构（）颁布执行《银行保密法》的条例。

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备哪些条件？（）

客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Officeof Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并（）报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。