A.员工号和员工密码
B.用户号和用户密码
C.激活码
D.IC卡
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A.核算主体
B.并账主体
C.合并主体
D.汇总单元
A.核算主体
B.并账主体
C.合并主体
D.汇总单元
A.被冲
B.被抹
C.销户
D.余额充足
A.核算主体
B.并账主体
C.合并主体
D.汇总单元
A.核算主体
B.并账主体
C.合并主体
D.汇总单元
A.核算主体
B.并账主体
C.合并主体
D.汇总单元
A.主科目
B.报告科目
C.核算科目
D.二级科目
A.人民币
B.美元
C.欧元
D.原币
A.挂账
B.抹账
C.冲账
D.手工记账
A.每日日终
B.每月月初
C.每月月末
D.每年年终
最新试题
下面哪种情形下,金融机构不能直接将客户定级为低风险客户?()
法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为()。
根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物(PEP)的定义,在卸任要职()之后,该等人员才可不被认定为政治公众人物(PEP)。
美国财政部通过其下属机构()颁布执行《银行保密法》的条例。
原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当()评级等级较高的机构。
对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?()
每年(),法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。
对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素?()
对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素?()