法人金融机构应当合理划分固有风险、控制措施有效性以及剩余风险的等级。风险等级原则上应分为（）。

根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物（PEP）的定义，在卸任要职（）之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物（PEP）。

业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）。

客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Officeof Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

美国财政部通过其下属机构（）颁布执行《银行保密法》的条例。

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）。

地域风险子项包括（）。

对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素？（）

《出口管制法》的立法宗旨是为了（）。

法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并（）报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。