如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（）报告。

下列关于大额交易报送表述正确的是？（）

原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当（）评级等级较高的机构。

根据二级制裁的规定，美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁，即使业务本身不涉及美国司法管辖权。

客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（Officeof Foreign Asset Control，简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。

业务（含金融产品、金融服务）风险子项包括（）。

对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素？（）

下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是？（）

美国财政部通过其下属机构（）颁布执行《银行保密法》的条例。

每年（），法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。