A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
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A.20%;30%;40%
B.30%;40%;50%
C.40%;50%;60%
D.10%;20%;30%
A.优秀类
B.优质类
C.优良类
D.准入类
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.支行及二级分行
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.支行
A.全额包销
B.余额包销
C.代销和其他方式
D.主承销
A.支行;二级分行
B.二级分行;一级分行
C.一级分行;总行
D.二级分行;总行
A.工本费
B.交易手续费
C.代理服务费
D.增值服务费
A.落地业务处理行
B.客户注册行
C.经办业务网点
D.转汇行
A.客户注册行
B.业务处理行
C.转汇行
D.业务经办网点
A.记账式债券
B.第三方存管
C.短信通知存款方
D.缴费
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对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素?()
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》,执行指标主要用于评价?()
对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素?()
下列关于可疑交易报送表述正确的是?()
二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚,其主要制裁对象是与被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。
业务(含金融产品、金融服务)风险子项包括()。
根据二级制裁的规定,美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁,即使业务本身不涉及美国司法管辖权。
每年(),法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。
美国财政部通过其下属机构()颁布执行《银行保密法》的条例。
客户特性风险子项包括()。