A.一个月
B.三个月
C.半年
D.一年
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A.支行
B.市行
C.省行
D.总行
A.支行
B.市行
C.省行
D.总行
A.运营管理
B.财务会计
C.个人金融
D.公司业务
A.主管副行长
B.财会部门负责人
C.主管副行长或财会部门负责人
D.主管副行长和财会部门负责人
A.5%
B.7%
C.10%
D.15%
A.200
B.300
C.400
D.500
A.银卡
B.金卡
C.钻石卡
D.普通
A.银行汇票
B.银行承兑汇票
C.支票
D.代理保险
A.按户减免、相互保密
B.按条件减免、相互保密
C.按资格减免、相互保密
D.按范围减免、外部保密
A.半
B.一
C.二
D.五
最新试题
每年(),法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》,执行指标主要用于评价?()
行业(含职业)风险子项包括()。
关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?()
下列不属于现行安理会制裁国家的是?()
下列关于可疑交易报送表述正确的是?()
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指?()
法人金融机构应当形成书面的自评估报告,经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅,并()报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。
在两次自评估间期,法人金融机构在哪些情况下,要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估,并考虑其对机构整体风险的影响?()
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》,评级指标包括()。