A.运营管理
B.财务会计
C.个人金融
D.公司业务
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A.主管副行长
B.财会部门负责人
C.主管副行长或财会部门负责人
D.主管副行长和财会部门负责人
A.5%
B.7%
C.10%
D.15%
A.200
B.300
C.400
D.500
A.银卡
B.金卡
C.钻石卡
D.普通
A.银行汇票
B.银行承兑汇票
C.支票
D.代理保险
A.按户减免、相互保密
B.按条件减免、相互保密
C.按资格减免、相互保密
D.按范围减免、外部保密
A.半
B.一
C.二
D.五
A.1个周
B.2个周
C.1个月
D.2个月
A.1个周
B.2个周
C.1个月
D.2个月
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
最新试题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,同一性原则是指?()
客户或其控股股东/投资人(持股比例50%及以上)真实命中美国财政部海外资产控制办公室(Officeof Foreign Asset Control,简称OFAC)特别指定国民名单(SDN名单)的,原则上应拒绝准入,避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
地域风险子项包括()。
原则上对评级等级较低的机构实施监管措施的频率和强度应当()评级等级较高的机构。
美国财政部通过其下属机构()颁布执行《银行保密法》的条例。
下列关于可疑交易报送表述正确的是?()
根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》,评级指标包括()。
下面哪种情形下,金融机构不能直接将客户定级为低风险客户?()
对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素?()
客户特性风险子项包括()。