下列选项中，不属于客户尽职调查措施的是（）。

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，同一性原则是指？（）

法人金融机构应当形成书面的自评估报告，经高级管理层审定后上报董事会或董事会下设的专业委员会审阅，并（）报告对法人机构具有管辖权的人民银行总行或分支机构。

根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物（PEP）的定义，在卸任要职（）之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物（PEP）。

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）。

下列关于可疑交易报送表述正确的是？（）

根据《出口管制法》，下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是？（）

下列不属于现行安理会制裁国家的是？（）

根据二级制裁的规定，美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁，即使业务本身不涉及美国司法管辖权。

行业（含职业）风险子项包括（）。