A.主管副行长
B.财会部门负责人
C.主管副行长或财会部门负责人
D.主管副行长和财会部门负责人
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.5%
B.7%
C.10%
D.15%
A.200
B.300
C.400
D.500
A.银卡
B.金卡
C.钻石卡
D.普通
A.银行汇票
B.银行承兑汇票
C.支票
D.代理保险
A.按户减免、相互保密
B.按条件减免、相互保密
C.按资格减免、相互保密
D.按范围减免、外部保密
A.半
B.一
C.二
D.五
A.1个周
B.2个周
C.1个月
D.2个月
A.1个周
B.2个周
C.1个月
D.2个月
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
最新试题
下列选项中,不属于客户尽职调查措施的是()。
对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对农业银行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
对反洗钱内部控制基础与环境的评价可以考虑哪些因素?()
并不是所有用美元进行的交易,都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。
对各类产品业务的固有风险评估可考虑哪些因素?()
客户特性风险子项包括()。
制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的,应复审后受理该业务。
根据二级制裁的规定,美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁,即使业务本身不涉及美国司法管辖权。
根据《出口管制法》,下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是?()
银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,有下哪种情形的,银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚?()