A.认识问题态度较好,主动说明违规违纪问题的
B.积极采取补救措施,有效避免或减轻损害后果的
C.主动检举他人违法或严重违规违纪问题,经查证属实的
D.被迫实施违规违纪行为,事后及时上报或举报反映的
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A.离岗清收
B.解聘专业技术职务
C.留用察看
D.解除劳动合同
A.汇款人名称
B.受益人名称
C.账号
D.金额
A.经过中国外汇交易中心培训
B.去的交易员证书
C.认真保管交易系统UK及登录密码
D.分析研究市场上各类利率、汇率、衍生产品的最新动态
A.单单一致
B.随到随解
C.单证一致
D.表面相符
A.PremierTaxFree
B.InnovaTaxFree
C.TaxFreeWorldwide
D.TaxFreeFrance
A.信用证及其修改函的真实复印件
B.开证行的承兑电文
C.信用证款项让渡函
D.商业发票及提单的真实复印
A.员工自查
B.员工互查
C.单位排查
D.突击排查
A.是否被公安、司法机关传唤或调查取证;
B.是否被公安、司法机关采取刑事拘留、逮捕、监视居住、取保候审等强制措施;
C.是否被公安机关给予行政拘留及其他治安处罚;
D.是否被新闻媒体负面报道。
A.涉嫌案件的行为
B.可能造成损失的行为
C.存在隐患可能诱发案件的行为
D.风险较大的行为
A.经济处罚
B.批评教育
C.待岗培训
D.诫勉谈话
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委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合下列要求()
理财业务突发事件应急处置领导小组职责包括()
受理资信证明业务申请时,应要求客户提交()
军人、武装警察尚未领取居民身份证的,除出具军人和武装警察身份证件外,还应出具()或()
开立同业银行结算账户时,至少采取下列哪2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实:()
《人民币银行结算账户管理办法》规定,有以下情形的,存款人可以申请开立临时存款账户()
通过柜面受理银行账户开户申请的,银行可为开户申请人()。
在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地支行报告以下可疑行为()
以下关于密码的说法正确的是()
同业银行结算账户可开立为:()