A.经过中国外汇交易中心培训
B.去的交易员证书
C.认真保管交易系统UK及登录密码
D.分析研究市场上各类利率、汇率、衍生产品的最新动态
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A.单单一致
B.随到随解
C.单证一致
D.表面相符
A.PremierTaxFree
B.InnovaTaxFree
C.TaxFreeWorldwide
D.TaxFreeFrance
A.信用证及其修改函的真实复印件
B.开证行的承兑电文
C.信用证款项让渡函
D.商业发票及提单的真实复印
A.员工自查
B.员工互查
C.单位排查
D.突击排查
A.是否被公安、司法机关传唤或调查取证;
B.是否被公安、司法机关采取刑事拘留、逮捕、监视居住、取保候审等强制措施;
C.是否被公安机关给予行政拘留及其他治安处罚;
D.是否被新闻媒体负面报道。
A.涉嫌案件的行为
B.可能造成损失的行为
C.存在隐患可能诱发案件的行为
D.风险较大的行为
A.经济处罚
B.批评教育
C.待岗培训
D.诫勉谈话
A.员工通过自查发现的轻微违规行为,在同级、上级部门或外部检查前能够整改完毕且未造成不良后果的
B.因抵制无效被迫实施轻微违规行为,且已向上级机构和主管人员充分报告,并能提供充分的证据证明上述事实的
C.完全因设施、系统、自然灾害等非人为原因导致轻微违规行为发生的
A.交易规模与经营规模
B.交易对手与经营范围
C.交易方式与经营性质
D.当日交易与历史交易
A.核对客户提供的身份证明资料与填写的《对公客户控股股东或者实际控制人身份信息登记表》是否相符
B.公司章程记载的控股股东身份信息与客户提供的控股股东身份信息是否一致
C.联网核查公民身份证信息
D.登陆工商行政管理机关市场主体信用信息公示系统在线查询客户信息
最新试题
突发性金融事件足以导致理财产品非正常终止或本金出现较大损失的,包括()
桌面安全系统客户端软件包括()
根据《青岛农商银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,单位客户的有效身份证件或者其他身份证明文件包括()
集团客户母公司通过资金归集功能,按照()和(),设置子公司资金归集规则。
通过网上银行和手机银行等电子渠道受理银行账户开户申请的,银行可为开户申请人开立()。
开立同业银行结算账户时,至少采取下列哪2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实:()
通过柜面受理银行账户开户申请的,银行可为开户申请人()。
关于单位存款人申请将其银行结算账户由存折户变更为支票户,以下说法正确的是:()
资金结算存有不良记录或未严格执行结算纪律的情形包括但不限于以下内容:()
同业银行结算账户可开立为:()