违规违纪的处理种类分为纪律处分、经济处罚和其他处理。下列选项属于其他处理的有...

多项选择题违规违纪的处理种类分为纪律处分、经济处罚和其他处理。下列选项属于其他处理的有（）

A.离岗清收
B.解聘专业技术职务
C.留用察看
D.解除劳动合同

1.多项选择题汇款解付必须坚持“谁款谁收”的原则，汇入汇款解付应根据付款指示中（），户名账号应一致。

A.汇款人名称
B.受益人名称
C.账号
D.金额

2.多项选择题外汇交易员须（）。

A.经过中国外汇交易中心培训
B.去的交易员证书
C.认真保管交易系统UK及登录密码
D.分析研究市场上各类利率、汇率、衍生产品的最新动态

3.多项选择题对国外来单，根据信用证号码在“进口开证登记薄”作记录来单金额、付汇日期，按（）的原则进行及时审核

A.单单一致
B.随到随解
C.单证一致
D.表面相符

4.多项选择题中国居民及其他非欧盟国家居民在标有（）标识的特约商户购买商品后（商品需达到各国规定的最低金额），在销售人员的指导下填写专用退税单。

A.PremierTaxFree
B.InnovaTaxFree
C.TaxFreeWorldwide
D.TaxFreeFrance

5.多项选择题办理代理福费廷业务，青岛农商银行主要向包买银行提交如下单据（）

A.信用证及其修改函的真实复印件
B.开证行的承兑电文
C.信用证款项让渡函
D.商业发票及提单的真实复印

6.多项选择题集中排查方式包括但不限于：（）

A.员工自查
B.员工互查
C.单位排查
D.突击排查

7.多项选择题类事项包括但不限于：（）

A.是否被公安、司法机关传唤或调查取证；
B.是否被公安、司法机关采取刑事拘留、逮捕、监视居住、取保候审等强制措施；
C.是否被公安机关给予行政拘留及其他治安处罚；
D.是否被新闻媒体负面报道。

8.多项选择题员工异常行为排查重点关注员工以下两类行为：（）

A.涉嫌案件的行为
B.可能造成损失的行为
C.存在隐患可能诱发案件的行为
D.风险较大的行为

9.多项选择题员工在一个积分周期内轻微违规积分达到一定程度的，将面临以下处理措施（）

A.经济处罚
B.批评教育
C.待岗培训
D.诫勉谈话

10.多项选择题存在以下情形之一的，可免于积分：（）

A.员工通过自查发现的轻微违规行为，在同级、上级部门或外部检查前能够整改完毕且未造成不良后果的
B.因抵制无效被迫实施轻微违规行为，且已向上级机构和主管人员充分报告，并能提供充分的证据证明上述事实的
C.完全因设施、系统、自然灾害等非人为原因导致轻微违规行为发生的