A.1-3个月
B.3-6个月
C.6-12个月
D.不超过2年
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A.5-20
B.5-50
C.5-100
D.5
A.短信
B.电话
C.柜台
D.网上银行
A.VIP
B.接入地
C.业务技能的排序
D.客户等候时间长短
A.转账汇款
B.销户
C.取款
D.紧急挂失
A.账户查询
B.销户
C.账户转账
D.账户挂失
A.不限
B.一笔
C.两笔
D.五笔
A.7×24小时
B.工作日9:00-15:00
C.工作日9:00-17:00
A.扣减绩效收入;后果严重的,给予警告至记大过处分;后果特别严重的,给予撤职处分或予以辞退
B.警告至记过处分;后果特别严重的,给予撤职处分或辞退
C.记过或记大过处分;后果特别严重的,给予撤职处分或予以辞退
D.警告至记大过处分;后果特别严重的,给予撤职处分或辞退
A.一般存款账户
B.临时存款账户
C.专用存款账户
D.保证金账户
A.付款人名称不得涂改,涂改则该票据无效
B.用红字划线,并重新填写
C.同涂改液修改
D.划线重新填写,并加盖预留银行印鉴
最新试题
派驻业务经理或内控副职应通过现场观察、实时核实等方式,关注是否存在柜员越级代替签字上传集中核准行为。
严格按规定对ATM清机加钞进行换箱操作,严禁持现金现场清点填装;不得口头下发清机加钞指令,应根据ATM设备运行的实际情况编制一式二联《清机加钞任务单(表)》,作为清机加钞员加钞依据和现金申领审批及后续账务记载的依据。
对于存款手工计结息调整业务,存款产品(指生息账户)的准入、退出需由省行业务主管部门提出申请,省行财务管理部门审批同意并报备省行运营控制部。
发现网点出现重大业务差错,派驻业务经理应在一小时内立即向委派机构报告。
对于涉及派驻业务经理和现场核准人员审核签字的业务,若审核人员不在岗,可先发起核准申请,事后再履行审核签字手续。
对非营业时间需要集中核准的业务应充分估计,提前申请,以便集中核准中心及时做出人员安排。
新入职员工经培训取得基础岗位资格后,方可上岗。
充分认识跨境汇款业务中反洗钱与制裁合规风险管控的重要性,严格按照行内要求开展尽职调查,了解、核对、登记汇款人、收款人信息,了解汇款资金来源和用途或其他交易背景信息,对于出现异常情形的,按照条线业务管理规定开展加强尽职调查,对于中国银行制度禁止叙做的业务应拒绝提供服务。
严禁代客户交易、代客户持有或安排他人代客户持有代销产品。
每日营业终了通过20490、20400交易查询特定的BGL账户余额是否为零,若不为零及时查找原因。