判断题对于一般存款账户:网点操作员选择二级账户登录账管系统自动报备界面,输入17为单位账号后,点击提交,自动跳转到“信息核对界面”,确认无误后点击提交即可备案成功。

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10.多项选择题账户变更、使用、撤销业务中,对于需要开展持续识别、重新识别或销户挽留的,客户经理提交的()等与原开户资料一并专夹保管。

A.尽职调查表
B.加强型尽职调查表
C.对公客户身份识别信息采集表
D.销户尽职调查表

最新试题

录入单位证件号码后系统自动识别客户为新增或存量。若为存量客户,系统继续进行“多头户”检查,判断是否在人民银行开立过基本存款账户,有则不予再次开立。

题型:判断题

注册验资户在验资完成后结转为结算账户时,应参照开户业务开展尽职调查。

题型:判断题

取消许可前开立的基本存款账户、临时存款账户撤销或变更账户名称、法人或单位负责人,开户行需收回原开户许可证原件。

题型:判断题

涉及单位身份信息和法定代表人身份信息等核心要素变更的,客户经理应进行重新识别。

题型:判断题

对于一般存款账户:网点操作员选择二级账户登录账管系统自动报备界面,输入17为单位账号后,点击提交,自动跳转到“信息核对界面”,确认无误后点击提交即可备案成功。

题型:判断题

凡人行密码重置必须经客户提交申请才能操作,未经客户书面申请不能擅自操作。

题型:判断题

企业开立()()由向人行核准制调整为向人行备案制。

题型:多项选择题

柜面经理开户时如遇系统提示客户风险等级为“红色”的,应联系客户经理出具加强型尽职调查。

题型:判断题

有以下情况的(),需延长开户审查期限。

题型:多项选择题

客户持企业基本存款账户编号开立其他账户,开户行应先通过账户管理系统2级操作员查询基本存款账户“经营范围”中是否含有“取消开户许可证核发”字样。

题型:判断题